(Стаття доступна тільки в російській версії)
ЮРИСТ&ЗАКОН, 30.01.2015 – 05.02.2015, № 04
Автор: Тетяна Гаврилюк
Що нового?
Найважливіша аналітика у вашій пошті.
більше аналітики
11/10/2021
Починаючи з липня 2021 р. не стихає паніка навколо розкриття кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб. Неспокій пов'язаний з тим, що Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" №361-IX від 06 грудня 2019 р. вимагає подати схематичну структуру власності юридичної особи та підтверджуючі документи, а строк для цього виявився досить стислим – до 10 жовтня 2021 р. включно. Здавалося б, не все так страшно…
27/03/2019
Стаття доступна англійською мовою